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    開能健康:獨立董事關于公司第五屆董事會第四次會議相關事項的事前認可意見

    時間:2020年12月21日 00:31:31 中財網
    原標題:開能健康:獨立董事關于公司第五屆董事會第四次會議相關事項的事前認可意見


    開能健康科技集團股份有限公司

    獨立董事關于公司第五屆董事會第四次會議

    相關事項的事前認可意見



    根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》《上市公司治理準則》
    《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所創業板上市公司規范
    運作指引》等法律法規和規范性文件及開能健康科技集團股份有限公司(以下簡
    稱“公司”)《獨立董事工作制度》《公司章程》的有關規定,作為獨立董事,
    我們對公司召開的第五屆董事會第四次會議擬審議的相關進行了事前審核,經討
    論,現發表如下事前認可意見:

    我們認真審閱了公司提交的《關于公司參與對原能生物增資暨關聯交易的議
    案》,并了解了本次關聯交易的背景情況,我們認為:公司本次參與原能生物增
    資的關聯交易,遵循了公開、公平、協商一致的原則,不存在損害公司及股東特
    別是中小股東利益的情形。


    因此,我們同意將該議案提交公司第五屆董事會第四次會議審議,關聯董事
    需要回避表決。


    (以下無正文)




    【本頁無正文,為開能健康科技集團股份有限公司獨立董事關于公司第五屆
    董事會第四次會議相關事項的事前認可意見簽字頁】







    獨立董事:





    謝榮興: 王高: 陶鑫良:







    日期: 2020年12月18日






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